Florin Enache, patronul Bijuteriei Teilor din Piteşti, călcat de DIICOT

Detalii

Categorie: old-actual

În această dimineaţă au avut loc percheziții la cea mai cunoscută bijuterie din Pitești, Bijuteria Teilor. Procurorii DIICOT, Poliţia Economică şi DIPI au descins la Bijuteria Teilor din Piteşti, aparţinând afaceristului Florin Enache, unde au efectuat cercetări în ceea ce priveşte o reţea de trafic de metale preţioase şi evaziune fiscală. Acțiunea se înscrie într-o amplă campanie la nivel național.
Procurorii DIICOT au făcut, marţi, 225 de percheziţii în mai multe judeţe, la persoane suspectate de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia, de la care au fost ridicate 60 de kilograme de bijuterii , liderul grupării, formate din 91 de persoane, fiind patronul unei firme de transport.
Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ai Gărzii de Coastă, fac 225 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe, acţiunea vizând destructurarea unei grupări infracţionale formată din 91 de persoane şi specializată în contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate.
Conform sursei citate, cu o zi în urmă procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia au început urmărirea penală a 91 de învinuiţi, existând suspiciunea că în cursul acestui an în judeţul Constanţa s-a constituit o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia.
Această grupare a fost constituită la iniţiativa unui cetăţean turc care deţinea o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât şi pe alte rute internaţionale. Anchetatorii mai spun că bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei cetăţeanului turc (B.S), pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri către membrii grupării sau direct în Turcia. După introducerea în ţară, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cărăuşi, care, folosind mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveşte constituirea unor spaţii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi Macedonia, către diferite magazine de bijuterii şi colectau sumele de bani aferente comenzilor.
Totodată, membrii grupării infracţionale desfăşurau şi o activitate inversă, de colectare a bijuteriilor declasate şi de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost, iar în urma topirii lor erau folosite în procesul de producţie de către bijutierii turci. Această activitate era derulată, de asemenea, nu numai pe teritoriul României, ci şi pe teritoriul altor state - Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania.
Până în prezent au fost ridicate aproximativ 60 de kilograme de bijuterii din aur, cea mai mare cantitate identificată la un transport intern fiind de aproximativ 20 de kilograme.